T. SUPERIOR EN DELINCUENCIA ECONÓMICA

Hoy en día el peso de las decisiones en un Tribunal las llevan las pruebas. Pruebas que básicamente hay que obtener por medios científicos. El técnico en Criminalística es el que se encarga de este tipo de trabajo. Cada vez son más los laboratorios privados de Criminalística y los especialistas privados que ofrecen sus servicios a clientes que necesitan de ellos.

ACUERDO FORMATIVO

 

 

Convenio Marco de colaboración entre la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) y ESCUELA DE CRIMINOLOGÍA DE CATALUÑA (ECC) de fecha 22/03/2010 con acuerdo específico para puesta en marcha conjunta de Títulos Propios

 

Modalidad de formación no presencial

PROGRAMA

CURSOS  DE  ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN     

CURSO  1º  Delincuencia Económica.                     
CURSO  2º  Delincuencia Contable y Financiera.      
CURSO  3º  Investigación Delincuencial Económica.

DESARROLLO  DE LOS  CURSOS  POR  ASIGNATURAS

1º AÑO
* Especialista Universitario en “Delincuencia  Económica”
Delincuencia Económica I
Delincuencia Económica II
Delincuencia Informática
Delincuencia  Organizada
Derecho Penal Especial
Documentoscopia

2º AÑO
* Especialista Universitario en “Delincuencia  Contable y  Financiera”           
Contabilidad general
Cuentas anuales
Delitos Complejos 
Derecho Civil y Mercantil
Fraudes y Falsificaciones
Operaciones Financieras y Seguros

3º AÑO
* Especialista Universitario en  “Investigación Delincuencial Económica”
Derecho Policial
Grafística
Investigación Criminal
Investigación de delitos
Investigación de incendios (I)
Investigación Privada

NOTA: Al acabar los dos primeros cursos del programa el alumno obtiene el título de Diploma Superior otorgado por Escuela de Criminología de Cataluña.

PROGRAMAS  DE  LAS  ASIGNATURAS  DEL  1º CURSO DELINCUENCIA  ECONÓMICA

PROGRAMA  DE  LA  ASIGNATURA  DE DELINCUENCIA  ECONÓMICA (I)

TEMA I      : Introducción a la Delincuencia Económica
TEMA II    : El Ordenamiento Económico Constitu. Modalidades de la Delincuencia Económica. Las investigaciones patrimoniales.
TEMA III   : Aspectos criminológicos de la Del Eco
TEMA IV   : La delincuencia de cuello blanco.
TEMA V    : El blanqueo de capitales (I) Introducción al concepto.  Legislación.
TEMA VI   : El blanqueo de capitales (II) Los paraísos fiscales. Las modalidades de blanqueo de capital.
TEMA VII  : El delito fiscal.
TEMA VIII : El delito monetario.
TEMA IX    : El delito de contrabando.
TEMA X     : El tráfico de influencias y el abuso de información reservada.

PROGRAMA  DE  LA  ASIGNATURA  DE DELINCUENCIA ECONÓMICA (II)

TEMA I      : La insolvencia punible
TEMA II    : Alteración de precios en concursos y subastas públicas
TEMA III   : Delitos relativos a la propiedad intelectual.
TEMA IV   : Delitos relativos a la propiedad industrial.
TEMA V    : Delitos relativos al mercado y a los consumidores (I)
TEMA VI  : Delitos relativos al mercado y a los consumidores (II)
TEMA VII : Delitos relativos al mercado y a los consumidores (III)
TEMA VIII: Los delitos societarios
TEMA IX   : La receptación
TEMA X     : Delitos contra la Hacienda Pública y contra Seguridad Social

PROGRAMA  DE  LA  ASIGNATURA  DE DELINCUENCIA  INFORMÁTICA

TEMA I      : Delincuencia y delitos informáticos
TEMA II    : Los ordenadores y la delincuencia
TEMA III   : Acceso no autorizado a sistemas informáticos
TEMA IV   : Los virus informáticos
TEMA V    : Seguridad informática
TEMA VI  : Protección física
TEMA VII : Seguridad avanzada para protección de datos
TEMA VIII: La protección de datos y el diseño de un sistema de seguridad
TEMA IX   : Delincuencia informática e Internet
TEMA X     : Piratería informática

PROGRAMA  DE  LA  ASIGNATURA  DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

TEMA I      : Introducción al concepto de delincuencia organizada
TEMA II    : Tipos y modelos de organizaciones delincuenciales
TEMA III   : La Mafia
TEMA IV   : Las mafias rusas y de los países del Este de Europa
TEMA V    : La mafia china: Las Tríadas
TEMA VI   : La mafia japonesa: La Yakuza
TEMA VII  : La delincuencia organizada en España
TEMA VIII : El tráfico de seres humanos
TEMA IX    : El entorno jurídico de la delincuencia organizada
TEMA X     : Delincuencia económica

PROGRAMA  DE  LA  ASIGNATURA  DE DERECHO  PENAL  ESPECIAL

TEMA I      : L.O. 15/2003 de 25 de noviembre (BOE de 26.11.03) de  modificación del Código Penal que entró en vigor el 1 de octubre del 2004 y las modificaciones  posteriores a ésta.
TEMA II    : El homicidio y sus formas (I)
TEMA III   :El homicidio y sus formas (II)
TEMA IV   : De las lesiones
TEMA V   : Delitos contra la libertad sexual (I)
TEMA VI    : Delitos contra la libertad sexual (II)
TEMA VII   : Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico (I)
TEMA VIII  : Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico (II)
TEMA IX : Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico (III)
TEMA X    : Delitos contra la Administración de Justicia

PROGRAMA  DE  LA  ASIGNATURA  DE DOCUMENTOSCOPIA

TEMA I      : Introducción a la Documentoscopia
TEMA II    : El papel
TEMA III   : La tinta
TEMA IV   : Los sistemas de impresión
TEMA V    : Los sistemas de seguridad en los documentos
TEMA VI   : Los sistemas de seguridad en los billetes de euros
TEMA VII  : Los sistemas de seguridad en los billetes de dólares
TEMA VIII : Los sistemas de seguridad en los billetes españoles a través de la Historia
TEMA IX    : Examen del DNI, pasaporte y otros documentos de identidad
TEMA X     : Las falsificaciones en tarjetas de crédito y cheques

PROGRAMAS  DE  LAS  ASIGNATURAS  DEL 2º  CURSO DELINCUENCIA  CONTABLE  Y  FINANCIERA

PROGRAMA  DE  LA  ASIGNATURA  DE CONTABILIDAD  GENERAL

TEMA I      : El registro de las operaciones
TEMA II    : Pilares de la contabilidad
TEMA III   : Unidades monetarias
TEMA IV   : Los asientos y el libro diario
TEMA V    : Otros libros
TEMA VI   : El activo (I)
TEMA VII  : El activo (II)
TEMA VIII : El activo (III)
TEMA IX    : El pasivo
TEMA X     : Apéndices. Cuadro de cuentas del PGC. Ejemplo de balance

PROGRAMA  DE  LA  ASIGNATURA  DE CUENTAS  ANUALES

TEMA I      : Introducción al concepto de Cuentas Anuales
TEMA II    : Organización y funcionamiento del Registro Mercantil
TEMA III   : La inscripción de las empresas en general
TEMA IV   : Inscripción de las sociedades anónimas
TEMA V    : Inscripción de las sociedades mercantiles no anónimas
TEMA VI   : Modificaciones substanciales de las sociedades
TEMA VII  : Sucursales y empresarios extranjeros
TEMA VIII : Legalización y nombramientos por el Registro Mercantil
TEMA IX    : Elaboración y depósito de las cuentas anuales
TEMA X     : El Registro Mercantil Central

PROGRAMA  DE  LA  ASIGNATURA  DE DELITOS COMPLEJOS

TEMA I      : La corrupción
TEMA II    : La estafa bancaria (I)
TEMA III   : La estafa bancaria (II)
TEMA IV   : La estafa bancaria (III)
TEMA V    : La estafa bancaria (IV)
TEMA VI   : Ingeniería financiera y Derecho Penal
TEMA VII  : Los fraudes en las subvenciones de la Unión Europea (I)
TEMA VIII : Los fraudes en las subvenciones de la Unión Europea (II)
TEMA IX    : La persecución de los delitos en los casos supranacionales
TEMA X     : Extradición y convenio de Schengen

PROGRAMA  DE  LA  ASIGNATURA  DE DERECHO  CIVIL Y  MERCANTIL

TEMA  I         : Introducción al derecho civil
TEMA  II       : Las fuentes del derecho
TEMA  III      : Personalidad, residencia, domicilio, nacionalidad, vecindad
TEMA  IV      : Relación jurídica y negocio jurídico
TEMA  V       : La familia, el matrimonio, los regímenes económicos matrimoniales y las uniones estables de pareja
TEMA  VI      : Nulidad, separación y divorcio
TEMA  VII     : Donación y sucesión
TEMA  VIII    : Obligaciones y contratos
TEMA  IX       : Derecho de bienes
TEMA  X         : La prescripción
TEMA  XI        : El derecho como sistema de solución de los conflictos. El proceso civil
TEMA  XII      : Introducción al Derecho Mercantil
TEMA  XIII     : La propiedad industrial
TEMA  XIV     : El empresario individual, la sociedad colectiva y la sociedad en comandita
TEMA  XV       : La sociedad anónima
TEMA  XVI     : La sociedad de responsabilidad limitada
TEMA  XVII   : Insolvencia del empresario
TEMA  XVIII : La letra de cambio, el cheque y el pagaré

PROGRAMA  DE  LA  ASIGNATURA  DE FRAUDES Y FALSIFICACIONES

TEMA I      : La propiedad intelectual (I)
TEMA II    : La propiedad intelectual (II)
TEMA III   : La propiedad intelectual (III)
TEMA IV   : La piratería en la obra impresa y audiovisual
TEMA V    : La propiedad industrial
TEMA VI   : La falsificación de marca en el mundo
TEMA VII  : La propiedad industrial en Internet. Las patentes
TEMA VIII : Aspecto policial de la lucha contra la piratería
TEMA IX    : La problemática de la instrucción judicial . Aspectos criminológicos de la piratería intelectual e industrial. Como está hoy exactamente la piratería en España.  Conclusiones
TEMA X     : La delincuencia informática

PROGRAMA  DE  LA  ASIGNATURA  DE OPERACIONES  FINANCIERAS Y  DE  SEGUROS

TEMA I      : Introducción a las operaciones financie
TEMA II    : Operaciones bancarias de pasivo
TEMA III   : Operaciones bancarias de activo
TEMA IV   : Operaciones bancarias de intermediación.
TEMA V    : Valores mobiliarios
TEMA VI   : Fondos de inversión y planes de pensión.
TEMA VII  : Otras operaciones financieras
TEMA VIII : Operaciones de seguros
TEMA IX    : Seguros sobre las personas
TEMA X     : Seguros generales

PROGRAMAS  DE  LAS  ASIGNATURAS  DEL 3º  CURSO INVESTIGACIÓN  DELINCUENCIAL ECONÓMICA

PROGRAMA  DE  LA  ASIGNATURA  DEDERECHO  POLICIAL

TEMA I          : El proceso penal.
TEMA II        : La iniciación del procedimiento pena
TEMA III      : La investigación de delitos y la investigación judicial.
TEMA IV      : Las entregas vigiladas de drogas. El agente encubierto. L.O. 19/94 de protección de testigos y peritos en causas criminales
TEMA V       : Introducción a la prueba pericial pena
TEMA VI     : La prueba ilegítimamente obtenida, ilícita o prohibida.  Valoración de la prueba. Los medios de prueba: A) Las pruebas testificales
TEMA VII   : B) Las pruebas documentales (I)
TEMA VIII : B) Las pruebas documentales (II)
TEMA IX    : C) Las pruebas periciales (I)
TEMA X      : C) Las pruebas periciales (II)

PROGRAMA  DE  LA  ASIGNATURA  DE GRAFÍSTICA

TEMA I      : Introducción a la Grafística y a la Pericia Caligráfica
TEMA II    : Historia de la Pericia Caligráfica
TEMA III   : Sistemas y métodos en Grafística. Las leyes de la escritura
TEMA IV   : Grafotecnia
TEMA V    : Los cotejos de escritura manuscrita
TEMA VI   : Manual de los parámetros grafonómicos a analizar en un cotejo
TEMA VII  : Procedimiento técnico del cotejo grafonómico
TEMA VIII : El estudio y cotejo de anónimos manuscritos
TEMA IX    : El cotejo de firmas (I)
TEMA X     : El cotejo de firmas (II)

PROGRAMA  DE  LA  ASIGNATURA  DE INVESTIGACIÓN  CRIMINAL

TEMA I      : La inspección ocular (I)
TEMA II    : La inspección ocular (II)
TEMA III   : La inspección ocular (III)
TEMA IV   : Dactiloscopia
TEMA  V   : Otros tipos de huellas y manchas en el lugar del delito
TEMA VI   : Otros indicios
TEMA VII  : La investigación de robos. Delitos con armas de fuego
TEMA VIII  : La investigación de los incendios producidos por explosiones
TEMA IX : Artefactos explosivos
TEMA X     : La fotografía y la investigación criminal

PROGRAMA  DE  LA  ASIGNATURA  DE INVESTIGACIÓN  DE  DELITOS

TEMA  I      : Introducción a la investigación de delitos
TEMA  II    : Metodología de la investigación criminal
TEMA  III   : Medicina Legal (I). Introducción. El concepto de muerte
TEMA  IV   : Medicina Legal (II). Tanatología y tipo de heridas
TEMA  V   : Medicina Legal (III). Quemaduras y otras agresiones
TEMA  VI   : Medicina Legal (IV). Las asfixias y otras agresiones
TEMA  VII  : Investigación de homicidios
TEMA  VIII : Investigación de delitos sexuales
TEMA  IX    : Investigación de los delitos de violencia familiar
TEMA  X     : Investigación del criminal en serie

 PROGRAMA  DE  LA  ASIGNATURA  DE INVESTIGACIÓN  DE INCENDIOS (I)

TEMA I      : Introducción a la asignatura: Motivaciones de los incendios  provocados.
TEMA II    : Conceptos básicos de la teoría del fuego necesarios para la investigación de incendios I
TEMA III   : Conceptos básicos de la teoría del fuego necesarios para la investigación de incendios II
TEMA IV   : Fuentes y origen del fuego.
TEMA V    : Modelo y tendencia del fuego en los edificios.
TEMA VI   : La investigación criminal de los incendios provocados.  La inspección ocular (I).
TEMA VII  : La inspección ocular (II).
TEMA VIII : Causas de un incendio.
TEMA IX    : La investigación operativa.
TEMA X     : La investigación de determinados incendios concretos.

PROGRAMA  DE  LA  ASIGNATURA  DE INVESTIGACIÓN  PRIVADA

TEMA I      : Introducción a la Ley 23/92, de 30 de julio de Seguridad Privada
TEMA II    : Reglamento de Seguridad Privada (R.D. 2.364/94 de 9 de diciembre
TEMA III   : Teoría y práctica de la Investigación Privada.  Las fuentes de información.
TEMA IV   : Seguridad física.
TEMA V    : El espionaje industrial
TEMA VI   : La vigilancia (I)
TEMA VII  : La vigilancia (II)
TEMA VIII : Investigaciones financieras (I)
TEMA IX    : Investigaciones financieras (II)
TEMA X     : La elaboración del informe.

OBJETIVOS

La Policía Nacional y la Guardia Civil ya tiene creados grupos de Delincuencia Económica. Las Policías Autónomas tendrán que desarrollarlos en breve. Este Título puede ser un elemento imprescindible en la formación de futuros especialistas.
Los bufetes de abogados e investigadores privados cada vez estudian más casos de delincuencia económica y necesitan por lo tanto especialistas en estos temas.
No olvidemos que puede ser también un complemento óptimo de formación para personas que trabajen como asesores contables o fiscales.

ACREDITACIÓN ACADÉMICA
Título propio UEMC de “TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DELINCUENCIA ECONÓMICA” Otorgado por: UEMC Y ECC al finalizar los 3 cursos académicos.
Título propio UEMC de “ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN DELINCUENCIA ECONÓMICA”, Otorgado por: UEMC Y ECC al finalizar El 1º curso académico.
Título propio UEMC de “ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN DELINCUENCIA CONTABLE Y FINANCIERA”, Otorgado por: UEMC Y ECC al finalizar El 2º curso académico.
Título propio ECC de “DIPLOMA SUPERIOR EN DELINCUECIA ECONÓMICA”,  otorgado por ECC al finalizar los dos primeros cursos.
Título propio UEMC de “ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN DELINCUENCIAL ECONÓMICA”, Otorgado por: UEMC Y ECC al finalizar El 3º curso académico.

DESTINATARIOS

La delincuencia económica es la subespecie de la delincuencia general o “convencional” más importante que existe hoy en día.

En este Título estudiaremos el conjunto de acciones penales que atacan el orden socioeconómico y el conjunto de instituciones y mecanismos de producción, distribución, consumo y conservación de bienes y servicios que fundamentan el orden socioeconómico justo, objetivo esencial de Estado social y democrático de Derecho.

El estudio especializado de esta moderna delincuencia es básico, debido entre otros puntos a:

La compleja trama y estructura que presenta, tanto en el aspecto organizativo, como en el operacional.

Son muchas las instituciones, organismos y personas jurídicas cuyas competencias se entrecruzan. La normativa legal, muchas veces es compleja, fragmentaria y a menudo importante para controlar un tráfico internacional.

Su universo es el mundo mercantil y financiero, siempre con operaciones económicas, más o menos complejas.

METODOLOGÍA
A DISTANCIA
El estudio se desarrolla a partir de contenidos elaborados por diversos profesores especialistas en los apuntes que se entregan al principio del curso, en formato Word o PDF, junto con una bibliografía orientativa. A partir de dichos apuntes el alumno debe realizar una serie de actividades y trabajos obligatorios, en los que se valora sobre todo el esfuerzo de búsqueda de información. Por cada año académico se concede un plazo de dos años, desde el momento de la matrícula, para finalizarlo.

EVALUACIÓN
Los alumnos deben remitir a la ECC todos los ejercicios obligatorios de todas las asignaturas. Cada uno de los ejercicios/trabajos debe superar la nota mínima de 5. En caso contrario el alumno debe repetir los ejercicios/trabajos suspendidos, o bien, a criterio del profesor, se le remiten nuevos ejercicios.

CONDICIONES DE ACCESO DE LOS ALUMNOS,
Las establecidas por la la legislación vigente para el acceso al sistema universitario. Adicionalmente podrán ser admitidos los alumnos que acrediten enseñanzas medias a través de una prueba de acceso.

RECONOCIMIENTO Y CONVALIDACIÓN
Podrán ser reconocidos a criterio de la UEMC como créditos de Programas de Posgrado y/o créditos de libre elección de otros estudios propios de la Universidad Europea Miguel de Cervantes.

PRECIO  PARA  EL  ALUMNO:

Del Título Propio Técnico Superior Universitario completo (matriculación de los tres cursos):

A) AL CONTADO 5.600 euros.
B) A PLAZOS Un primer pago de 3.360 euros (60 %) + Un segundo pago de 2.240 euros (40 %) antes de 90 días

Un sólo curso general. Curso de Especialista (1 año académico):

A) AL CONTADO 2.100 euros.
B) A PLAZOS Un primer pago de 1.260 euros (60 %) + Un segundo pago de 840 euros (40 %) antes de 90 días

Precios válidos hasta el 31 de agosto de 2015

*Los Alumnos y ex - alumnos de la UEMC tendrán un 10% de descuento sobre el precio establecido.

*La expedición del Título se ajustará a los precios y tasas que establezca la Universidad Europea Miguel de Cervantes para cada año académico. La liquidación la abonará en su totalidad directamente el alumno a la UEMC.

TECNICO-SUPERIOR-UNIVERSITARIO-EN-DELINCUENCIA-ECONOMICA